Le rapport du GAFI met en évidence des lacunes majeures dans la réponse mondiale au financement de la prolifération et au contournement des sanctions
Un nouveau rapport du GAFI publié le 20 juin 2025 révèle d’importantes faiblesses dans la capacité du système financier mondial à lutter contre le financement des armes de destruction massive (ADM). Malgré la gravité de la menace, seuls 16 % des pays évalués ont démontré une forte efficacité dans la mise en œuvre des sanctions financières ciblées en vertu des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. Le rapport souligne que les secteurs public et privé doivent urgemment améliorer leur conformité technique et leurs efforts d’application, car les lacunes actuelles permettent aux proliférateurs d’exploiter le système. Le rapport détaille comment les réseaux de financement de la prolifération (FP) utilisent des méthodes complexes pour contourner les sanctions, notamment l’utilisation d’intermédiaires, la dissimulation des bénéficiaires effectifs, les actifs virtuels, et la manipulation du transport maritime. La République populaire démocratique de Corée (RPDC) est identifiée comme l’acteur le plus important, tirant parti des cyberattaques et de diverses sources de revenus illicites pour financer ses programmes d’ADM. Pour relever ces défis, le rapport recommande de renforcer la coopération entre les secteurs public et privé, d’améliorer le partage des informations et de mettre en place des indicateurs de risque pratiques pour détecter les cas d’évasion, tout en soulignant la nécessité d’une réponse mondiale coordonnée et alignée sur les obligations internationales afin d’éviter des conséquences catastrophiques.
Les acteurs illicites emploient des méthodes de plus en plus sophistiquées pour contourner les sanctions et les contrôles à l’exportation. Sur la base des contributions de l’ensemble du réseau mondial du GAFI, le rapport identifie quatre grandes typologies utilisées pour l’évasion des sanctions:
- utilisation d’intermédiaires pour contourner les sanctions
- dissimulation des informations sur les bénéficiaires effectifs (BE) pour accéder au système financier
- utilisation d’actifs virtuels et d’autres technologies
- exploitation des secteurs maritime et du transport
Le rapport complet est disponible sur le site web du GAFI.
Regardez la vidéo si vous êtes intéressé par un bref résumé du rapport du GAFI Schémas complexes de financement de la prolifération et de contournement des sanctions.
Remarque: Cette vidéo a été produite à l’aide de la technologie IA. Le contenu audio est entièrement original et créé par Bastian Schwind-Wagner, tandis que la représentation visuelle à travers l’avatar personnalisé a été générée par l’IA pour améliorer la présentation.